Декларация денег при выезде за границу: сумма и штраф при нарушении правил

Содержание

Декларирование наличных денежных средств | Налогово-таможенный департамент

При въезде в Европейский cоюз (ЕС) или выезде из него с наличными денежными средствами на сумму более 10 000 евро или эквивалентной суммой в других валютах в виде одного или нескольких из следующих средств необходимо подать декларацию о наличных денежных средствах.

Денежными средствами считаются:

банкноты и монеты, в любой валюте, включая валюту, не находящуюся в обращении;
свободно обращающиеся средства платежа предъявителя, такие как дорожные чеки, долговые расписки, извещения о денежном переводе на предъявителя;
золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
золото с содержанием золота 99,5% и более, в виде слитков или кусков.

Полезная ссылка

Запрос обменного курса

Информационная система декларирования наличных денежных средств использует обменные курсы в Эстонском таможенном тарификаторе.

Согласно новым правилам, таможня будет иметь право проводить проверки, если сумма не превышает 10 000 евро, но есть информация, что наличные связаны с преступной деятельностью.

Электронное декларирование

Для подачи декларации о наличных денежных средствах:

войдите в e-MTA
выберите в меню Таможня – Упрощённые декларации – Декларация о наличных деньгах
на странице Декларирование и раскрытие данных о наличных денежных средствах нажмите на зелёную кнопку Новая декларация

Электронную декларацию о наличных деньгах можете подать за три дня до пересечения границ. Если вы подали декларацию, то выберите на границе при прохождении таможенного учреждения красный коридор и сообщите таможеннику о подаче декларации.

Правовые акты

Постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) 2018/1672 Исполнительный регламент Европейской комиссии (ЕС) 2021/776

Декларации о наличных денежных средствах и инструкции по заполнению

Декларация о наличных денежных средствах и инструкция по её заполнению (на эстонском языке) | 665. 27 КБ | pdf

Форма для декларирования наличных денег — дополнительный лист и инструкция по её заполнению (на эстонском языке) | 720.74 КБ | pdf

Декларация о наличных денежных средствах и инструкция по её заполнению (на английском языке) | 699.01 КБ | pdf

Форма для декларирования наличных денег — дополнительный лист и инструкция по её заполнению (на английском языке) | 727.04 КБ | pdf

Гражданам Украины, покинувшим Украину из-за войны и прибывшим в Эстонию, разрешается использовать упрощённый порядок декларирования наличных денег

Для подачи упрощенной декларации необходимо заполнить «Упрощённую форму декларации о наличных денежных средствах для украинских военных беженцев».

Упрощённая форма декларации о наличных денежных средствах для украинских военных беженцев | 19.52 КБ | docx

Упрощённое декларирование наличных денежных средств может осуществляться во всех внутригосударственных таможенных учреждениях и пунктах пересечения внешней границы, куда беженцы прибывают непосредственно из Украины.

Для тех, кто прибывает через временный пункт пропуска Икла, упрощённая декларация о наличных денежных средствах должна быть подана в ближайшем таможенном учреждении.

Запрет на вывоз евро банкнот и банкнот, номинированных в официальных валютах государств – членов ЕС, в Россию и Беларусь

Согласно Постановлению Совета 2022/345 (изменение 2022/576), запрещён вывоз банкнот, номинированных в официальных валютах государств – членов ЕС, в Россию или физическому или юридическому лицу, находящемуся в России, включая правительство и Центральный банк России.

Согласно Постановлению Совета 2022/398 (изменение 2022/577), запрещён вывоз банкнот, номинированных в официальных валютах государств – членов ЕС, в Беларусь или физическому или юридическому лицу, находящемуся в Беларуси, включая правительство и Национальный банк Республики Беларусь.

Запрещён вывоз в Россию и Беларусь следующих банкнот:

евро (EUR)
Хорватская куна (HRK)
Румынский лей (RON)
Болгарский лев (BGN)
Венгерский форинт (HUF)
Чешская крона (CZK)
Польский злотый (PLN)
Шведская крона (SEK)
Датская крона (DKK)

Вывоз вышеупомянутых банкнот разрешён только:

для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию и Беларусь, или близкими родственниками, путешествующими вместе с ними, или
для официальной деятельности дипломатического представительства или консульского учреждения, или международной организации, действующих на территории России и Беларуси неприкосновенных согласно международному праву.

Личным использованием считается сумма, необходимая для удовлетворения потребностей пассажира (в том числе и водителя) и сопровождающей его семьи во время поездки до прибытия в пункт назначения. В части суммы, считающейся личным использованием, не установлен минимальный порог. Поэтому любая сумма, не соответствующая условиям, приведённым в исключении, может подпасть под применение санкций, независимо от того, требуется ли подача декларации о наличных денежных средствах или нет. Ограничение распространяется и на жителей приграничных районов, которым также разрешено провозить евро только до места назначения. Вывоз банкнот другим получателям, например друзьям, знакомым, родителям, не считается личным потреблением.

Личным использованием не считается:

коммерческий вывоз банкнот государств – членов ЕС в Россию и Беларусь;
вывоз в Россию и Беларусь банкнот государств – членов ЕС, заработанных работниками, а также их сбережений;
перевозка банкнот государств – членов ЕС в Россию и Беларусь для родителей, друзей, знакомых и родственников (в том числе в случае, если они сами не имеют возможности путешествовать).

В соответствии с приложением XVIII к регламенту 2022/428 запрещается ввоз в Россию монет (кроме золотых) и банкнот, не находящихся в официальном обращении и стоимость которых превышает 300 евро.

Что касается других валют, то при поездке в Россию или Беларусь или прибытию из них при перевозке валюты (в т. ч. некотируемой валюты) стоимостью более 10 000 евро наличными необходимо представить декларацию о наличных денежных средствах. Ввоз золота, золотых монет, золотых украшений, изделий из золота из России запрещён.

Какую сумму в иностранной валюте Вы можете вывезти без подачи письменной таможенной декларации \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

Главная
Правовые ресурсы
Подборки материалов
Какую сумму в иностранной валюте Вы можете вывезти без подачи письменной таможенной декларации

Подборка наиболее важных документов по запросу Какую сумму в иностранной валюте Вы можете вывезти без подачи письменной таможенной декларации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Таможенная декларация:
Временная таможенная декларация
ГТД по импорту
ГТД это
Декларация на товар
Декларирование товаров
Показать все

Еще

Таможенная декларация:
Временная таможенная декларация
ГТД по импорту

ГТД это
Декларация на товар
Декларирование товаров
Показать все

Валюта:
11100
20100
643 код валюты
978 код валюты
VO70060
Показать все

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Приказ ФТС РФ от 29.12.2006 N 1386
(ред. от 30.04.2009)
«Об утверждении Инструкции о порядке оформления квитанции формы ТС-21, бланков квитанции формы ТС-21 и заявления о принятии на временное хранение валюты, драгоценных металлов и драгоценных камней»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20. 02.2007 N 8990)8. Для принятия таможенными органами на временное хранение иностранной валюты, валюты Российской Федерации, драгоценных металлов и драгоценных камней физическое лицо одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации на сумму, не превышающую норму вывоза указанных товаров, подает письменное заявление о намерении сдать валюту, драгоценные металлы и драгоценные камни, перемещаемые физическим лицом сверх установленных законодательством Российской Федерации норм, на временное хранение с использованием квитанции формы ТС-21.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

ФТС РФ от 22.03.2005 N 01-06/8497
«О перемещении наличной иностранной валюты лицами в возрасте до 16 лет»В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами) наличной иностранной валюты в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 3000 долларов США, вывозимая наличная иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу. При единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами) наличной иностранной валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 3000 долларов США, вывозимая наличная иностранная валюта подлежит декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты.

Вот что произойдет, если вы путешествуете с более чем 10 000 долларов США наличными

Большинство людей не слишком часто путешествуют с более чем 10 000 долларов США наличными, но есть исключения. Вам может понадобиться крупная сумма денег в поездке, и вы решите, что удобнее взять ее с собой. Или, если вы работали на международном уровне, вы можете вернуть сэкономленные деньги в Соединенные Штаты. Какой бы ни была причина, если вы путешествуете с такой большой суммой денег, вот что вам следует знать в первую очередь.

Вам необходимо задекларировать его при поездках за границу

Легально путешествовать с более чем 10 000 долларов США в Соединенных Штатах и за границей. Вы имеете право путешествовать с таким количеством денег, какое хотите.

Однако во время международных поездок вам необходимо сообщить валюту и денежные инструменты на сумму, превышающую 10 000 долларов США. При въезде или выезде из Соединенных Штатов с такой суммой денег вы должны подать форму FinCen Form 105 в Таможенно-пограничную службу США. Вы можете подать эту форму заранее через Интернет или во время путешествия, попросив у сотрудника CBP бумажную копию.

Во многих других странах действуют аналогичные требования к отчетности. Например, Европейский союз требует, чтобы вы подавали декларацию о наличных деньгах, если у вас есть 10 000 евро и более или их эквивалент наличными. Обязательно ознакомьтесь с законами любой страны, которую вы планируете посетить.

Здесь следует помнить некоторые важные детали. Приведенные ниже правила относятся к въезду и выезду из США на сумму более 10 000 долларов США, но в других странах могут действовать аналогичные правила:

Значение имеет общая стоимость всей вашей валюты и денежных инструментов. Например, если у вас есть 7 000 долларов и 5 000 евро, вам нужно будет сообщить об этом, потому что это больше 10 000 долларов. То же самое верно, если у вас есть 5000 долларов и денежный перевод на 6000 долларов.

Члены семьи, проживающие в одном домохозяйстве, должны заявить, если они в совокупности несут более 10 000 долларов США. Если у вас и вашей жены по 6000 долларов каждый, вы должны сообщить об этом.
Мелкие деньги имеют значение, если вы близки к лимиту. Допустим, у вас в ручной клади ровно 10 000 долларов. это не больше, чем 10 000 долларов, поэтому вам не нужно сообщать об этом, если только у вас нет других денег, например 5 долларов в кошельке.

Если вы не сообщите об этом, ваши деньги могут быть конфискованы

Федеральный закон об импорте и экспорте денег является строгим. Если вы нарушите закон, сознательно или неосознанно, ваши деньги могут быть конфискованы и конфискованы.

Даже если источник этих денег полностью легальный, вернуть их может быть чрезвычайно сложно.

Причина является спорным предметом гражданской конфискации. Гражданская конфискация позволяет правоохранительным органам конфисковывать и удерживать любые деньги или имущество, которые, как они подозревают, связаны с незаконной деятельностью. Для этого владельцу не нужно быть осужденным за преступление или даже арестованным правоохранительными органами.

Но действительно ли это происходит с людьми во время путешествий? Абсолютно. По данным Института юстиции, с 2000 по 2016 год правоохранительные органы США провели более 30 000 арестов и конфисковали более 2 миллиардов долларов. Наиболее распространенной причиной конфискации было путешествие за границу с более чем 10 000 долларов и несообщение об этом.

Вы можете нанять адвоката и бороться за свои деньги. Но адвокаты недешевы, и борьба с конфискацией имущества в гражданском порядке часто оказывается длительной битвой.

Путешествие с большими суммами наличных всегда сопряжено с риском.

Самый распространенный сценарий, когда путешествие с более чем 10 000 долларов США может привести к неприятностям, — это если вы не задекларируете их во время международных поездок. Однако это не единственный риск.

Хотя формально путешествовать внутри страны с такими деньгами можно, это может вызвать подозрения у правоохранительных органов. И повторюсь, если правоохранительные органы заподозрят, что ваши деньги связаны с незаконной деятельностью, они могут их конфисковать. С людьми это случалось, даже когда они летели внутри Соединенных Штатов.

Иметь при себе много наличных также очень рискованно с точки зрения личных финансов. К сожалению, ограбления могут произойти в любое время. Даже если это маловероятно, достаточно одного наихудшего сценария, и вы потеряете значительную сумму денег.

Учитывая связанные с этим риски и требования к отчетности при поездках за границу, лучше не путешествовать с суммой более 10 000 долларов или около того. Гораздо безопаснее просто взять с собой хорошую туристическую кредитную карту и использовать ее для оплаты дорожных расходов. Если вам нужны наличные в местной валюте, вы, скорее всего, сможете получить их в банкомате с помощью дебетовой карты. Или вы можете перевести деньги себе со своего банковского счета. Старайтесь не носить с собой слишком много наличных, и вы избавите себя от стресса.

Предупреждение: самая большая карта с кэшбэком, которую мы когда-либо видели, теперь имеет 0% годовых в начале почти до 2025 года

Если вы используете неправильную кредитную или дебетовую карту, это может стоить вам серьезных денег. Нашим экспертам нравится этот лучший выбор, который предлагает 0% годовых в начале в течение 15 месяцев, безумную ставку кэшбэка до 5%, и все это каким-то образом без годовой платы.

На самом деле, эта карта настолько хороша, что наши специалисты даже используют ее лично. Нажмите здесь, чтобы бесплатно прочитать наш полный обзор и подать заявку всего за 2 минуты.

Прочитайте наш бесплатный обзор

Как путешествовать по миру с наличными более 10 000 долларов

Многие люди не посмеют пересекать международные линии с большим количеством наличных денег.

Риски слишком велики.

Но если вы едете в страну, где дебетовая или кредитная карта США не работает, наличные деньги могут быть вашим единственным вариантом для проживания, транспорта и питания.

Или вы планируете раздать эти деньги в качестве подарков семье и друзьям за границей.

Хотя имеет смысл путешествовать с небольшим количеством наличных, существуют особые правила, когда вы путешествуете по миру с суммой в 10 000 долларов и более наличными .

Вот что вам нужно знать, чтобы избежать проблем или, что еще хуже, конфискации ваших денег.

Правила международных поездок с 10 000 долларов США

Вы имеете право снимать наличные в любое время; и если вы путешествуете за границу, вы имеете право взять с собой столько наличных, сколько вам нужно для поездки.

С учетом сказанного:

Вы должны соблюдать государственные правила, чтобы хранить наличные деньги при прохождении таможенного и пограничного контроля США или TSA (безопасность транспортного управления).

Чтобы было совершенно ясно, нет ничего противозаконного в международных поездках с 10 000 долларов наличными .

На самом деле:

Вы можете путешествовать по всему миру с любой суммой денег. Так что, если вы хотите положить в ручную кладь 1 миллион долларов наличными или денежными средствами, нет закона, запрещающего это.

Уведомление о наличных деньгах свыше 10 000 долларов США

Просто знайте, что каждый раз, когда вы путешествуете за границу с деньгами, вы обязаны декларировать любые наличные деньги свыше 10 000 долларов США.

Вам необходимо заполнить форму декларации FinCEN 105 и указать точную сумму денег при себе.

Необходимость декларировать более 10 000 долларов наличными может показаться немного странной. Но причина этого правила аналогична тому, почему банки должны сообщать в IRS о снятии средств или депозитах на сумму 10 000 долларов и более.

Федеральный закон требует от финансовых учреждений сообщать о необычной или подозрительной деятельности, которая часто включает крупные депозиты.

Один депозит в размере 10 000 долларов вряд ли вызовет слишком много тревожных сигналов в IRS. Но если вы делаете несколько крупных депозитов, вам нужно будет предоставить объяснение.

Аналогичным образом, поездка за границу с суммой более 10 000 долларов США не наденет на вас наручники, но правоохранительные органы могут задать вам несколько вопросов, прежде чем разрешить вам продолжить поездку.

По сути, вам нужно будет раскрыть источник наличных денег и указать законную причину наличия у вас большого количества наличных денег.

Закон о банковской тайне

Причина раскрытия информации полностью связана с Законом об отчетности о валютных и зарубежных операциях, также известным как Закон о банковской тайне 1970 года.

отмывание денег.

Отмывание денег — это действие по сокрытию денег, полученных в результате преступной деятельности, путем создания видимости того, что они поступили из законного источника. Некоторые люди пытаются положить незаконные средства в иностранные банки.

Итог:

Всегда сообщайте о любых наличных деньгах свыше 10 000 долларов США в таможенной форме.

Если вы будете нечестны, ваши деньги могут быть конфискованы. И, к сожалению, требуется время, чтобы вернуть ваши деньги, если вы вообще их вернете.

В качестве примечания: вы должны раскрывать суммы, превышающие 10 000 долларов США, только при поездках в Соединенные Штаты или из них.

На внутренних рейсах вы можете взять с собой столько наличных, сколько захотите.

Опасности перевозки крупной суммы наличными в поездке

Но даже если у вас есть законная причина для поездки за границу с 10 000 долларов или более или любой крупной суммой наличными, это не рекомендуется.

В отличие от дорожных чеков или кредитных карт, вы не можете заменить наличные деньги. И что угодно может случиться в вашей поездке, что приведет к потере ваших денег.

Например, существует риск кражи при поездке за границу. Некоторые люди пытаются воспользоваться путешественниками. Они могут наблюдать за вами, наблюдать за вашей активностью и при удобном случае украсть ваши деньги.

Даже если вы не столкнетесь с преступной деятельностью, есть риск потерять свои деньги.

Так что чем меньше наличных при себе, тем лучше.

Если вам необходимо путешествовать с крупной суммой наличных, вот несколько советов, как защитить ваши средства от потери или кражи:

1. Заприте наличные в сейфе отеля

Если возможно, забронируйте номер в отеле, который сейф в каждом номере .

Помимо хранения наличных, вы также можете защитить свой паспорт, украшения и другие ценные вещи во время поездки.

Вы можете установить уникальный код при заселении в номер. Выходя из комнаты, даже ненадолго, убедитесь, что сейф закрыт и заперт.

2. Разделите свои деньги

Если у вас нет доступа к сейфу в отеле, не храните все свои деньги в одном месте.

Найдите два или три разных тайника и держите свои деньги раздельно. Таким образом, если кто-то найдет тайник и украдет ваши деньги, у вас останется немного денег на поездку.

Избегайте явных укрытий, таких как чемодан.

Вместо этого положите немного денег в носки в чемодане или ящике стола или, возможно, в косметичке.

3. Берите с собой только то, что вам нужно

Отправляясь на прогулку в страну назначения, берите с собой только наличные деньги, которые вам понадобятся в течение дня. Держите большую часть своих наличных запертыми в номере отеля и путешествуйте с мелкими купюрами.

Не кладите бумажник в задний или внешний карман сумки.

Купите ремень безопасности со скрытым карманом или другое место для хранения на теле.

4. Не выпускайте наличные из поля зрения

Во время поездок в аэропорту также важно никогда не выпускать наличные из поля зрения. Худшее, что вы можете сделать, это положить деньги в зарегистрированный багаж.

Многие люди получат доступ к вашей сумке до того, как она будет возвращена вам, что увеличивает вероятность кражи. Держите наличные в ручной клади, закопанной на дне.

Если вам нужно достать наличные из ручной клади, сделайте это незаметно и вне поля зрения людей.

Безопасные альтернативы путешествиям с наличными

Учитывая возможные риски путешествия с крупной суммой наличных, рассмотрите более безопасные альтернативы, прежде чем отправиться за город.

1. Откройте расчетный счет по всему миру

В зависимости от того, как часто вы выезжаете за пределы страны, возможно, стоит открыть расчетный счет в банке, предлагающем глобальные услуги.

Многие финансовые учреждения могут принять международные поездки. Вы можете внести наличные в отделении банка США. Если вам необходимо использовать банкомат в другой стране, банк может возместить вам комиссию за использование банкомата.

Также есть большая вероятность, что вы не будете платить комиссию за иностранные транзакции при использовании своей дебетовой карты по всему миру.

Комиссия за конвертацию иностранной валюты обычно взимается при использовании дебетовой карты на международном уровне. В среднем комиссия составляет 3 процента от транзакции.

Вы не только сэкономите деньги, но и возможность использовать банкомат или дебетовую карту в другой стране также означает, что вам не нужно конвертировать деньги в аэропорту, что сопряжено с высокими сборами.

2. Используйте кредитную карту без комиссии за международную транзакцию

Хотя хорошо иметь немного наличных в международных поездках для поездок на такси, метро и экскурсий, безопаснее хранить большую часть наличных дома и использовать вместо кредитной карты.

Но не любую кредитную карту.

Вам понадобится кредитная карта, которая принимается во всем мире, а также карта, по которой не взимается комиссия за транзакцию за границей.