Какую сумму в иностранной валюте Вы можете вывезти без подачи письменной таможенной декларации \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Какую сумму в иностранной валюте Вы можете вывезти без подачи письменной таможенной декларации
Подборка наиболее важных документов по запросу Какую сумму в иностранной валюте Вы можете вывезти без подачи письменной таможенной декларации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Таможенная декларация:
- Временная таможенная декларация
- ГТД по импорту
- ГТД это
- Декларация на товар
- Декларирование товаров
- Ещё…
- Валюта:
- 11100
- 20100
- 643 код валюты
- 978 код валюты
- VO70060
- Ещё…
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Банковское дело: Учебник»
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред.
д. э. н., проф. Г.Г. Коробовой)
(«Магистр», «ИНФРА-М», 2012)Физические лица — резиденты и нерезиденты — имеют право единовременно вывозить из РФ наличную иностранную валюту в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долл. США или не превышающей этой суммы. При этом не требуется представление в таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта была ранее ввезена, переслана или переведена в РФ либо приобретена в РФ. Единовременный вывоз более указанной суммы не допускается, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством. Так, физические лица — резиденты и нерезиденты — имеют право вывозить из РФ ранее ввезенную в страну наличную иностранную валюту в пределах суммы, указанной в таможенной декларации или ином документе, подтверждающем ее ввоз (пересылку или перевод) в страну. При единовременном вывозе из РФ физическими лицами — резидентами и физическими лицами — нерезидентами наличной иностранной валюты в сумме, равной в эквиваленте 3000 долл.
США или не превышающей этой суммы, вывозимая наличная иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу. Если эта сумма превышает в эквиваленте 3000 долл. США, вывозимая наличная иностранная валюта подлежит декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Приказ ФТС РФ от 29.12.2006 N 1386
(ред. от 30.04.2009)
«Об утверждении Инструкции о порядке оформления квитанции формы ТС-21, бланков квитанции формы ТС-21 и заявления о принятии на временное хранение валюты, драгоценных металлов и драгоценных камней»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2007 N 8990)8. Для принятия таможенными органами на временное хранение иностранной валюты, валюты Российской Федерации, драгоценных металлов и драгоценных камней физическое лицо одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации на сумму, не превышающую норму вывоза указанных товаров, подает письменное заявление о намерении сдать валюту, драгоценные металлы и драгоценные камни, перемещаемые физическим лицом сверх установленных законодательством Российской Федерации норм, на временное хранение с использованием квитанции формы ТС-21.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
ФТС РФ от 22.03.2005 N 01-06/8497
«О перемещении наличной иностранной валюты лицами в возрасте до 16 лет»В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами) наличной иностранной валюты в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 3000 долларов США, вывозимая наличная иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу. При единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами) наличной иностранной валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 3000 долларов США, вывозимая наличная иностранная валюта подлежит декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты.
правила вывоза наличных из ЕС, сколько можно вывезти из Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы
Яна Рубина
часто ездит в Финляндию
Профиль автора
Из-за санкций Евросоюз запретил вывозить в Россию наличные евро и валюту других стран ЕС.
В регламенте Совета ЕС есть оговорка: для личного пользования деньги брать можно. Но что под этим подразумевается, не уточняют. Страны и сотрудники таможни трактуют правила по-своему.
После того как СМИ написали, что на финской границе у россиянина изъяли евро, путешественники стали опасаться проверок. В туристических чатах обсуждают, надо ли тратить все деньги до выезда и где в Европе обменять евро на доллары.
Расскажу, какие требования предъявляют таможни Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы и что о проверках говорят путешественники, которые недавно вернулись из Европы.
Что известно о валютных санкциях ЕС
По общим правилам из ЕС в третьи страны наличными можно вывозить до 10 000 € (603 779 Р) или эквивалент этой суммы в иной валюте.
А все, что выше, нужно декларировать.
В апреле 2022 года Евросоюз опубликовал очередной пакет санкций в отношении России и Беларуси. Из ЕС запретили вывозить наличные банкноты евро и валюты других стран Евросоюза: болгарские левы, венгерские форинты, польские злотые, румынские леи, хорватские куны, датские, чешские и шведские кроны. Другие валюты, например доллары или юани, вывозить можно. Банковские карты — тоже.
ст. 5i регламента Совета ЕС № 833/2014
ст. 1za регламента Совета ЕС № 2022/577
Запрет касается физических и юридических лиц и работает при поездках в Россию и Беларусь. Если гражданин России направляется из страны ЕС в другое государство, например в Турцию или ОАЭ, ограничения не действуют.
Согласно регламенту Совета Евросоюза, в Россию и Беларусь можно вывозить евро и валюту стран ЕС в двух случаях:
- Для дипломатического представительства, консульства или международной организации, которая считается неприкосновенной с точки зрения международного права.
- Для личного пользования физлиц, которые направляются в Россию, и родственников, которые едут с ними.
Больше никаких деталей в регламенте нет. Что относится к личному пользованию, не уточняют. На сайте Еврокомиссии ответили на часто задаваемые вопросы про вывоз банкнот в Россию. Вот что объяснили:
- Запрет должны соблюдать все, кто везет банкноты в Россию. Неважно, граждане России они или нет.
- Вывозить золото и дорожные чеки можно.
- Нельзя вывозить валюту ЕС для друзей или родителей. Это не считается личным пользованием.
- Под запретом вывоз валюты ЕС в коммерческих целях. Например, если компания закрывается в Европе и возвращается в Россию, ей нельзя перевозить банкноты. Сотрудники такой компании тоже не могут вывозить свои сбережения в валюте ЕС.
/come-back-to-russia/
«Это самое паршивое путешествие за 10 лет»: как туристы возвращаются в Россию
Представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам заявил РБК, что решать, как распоряжаться изъятыми у граждан деньгами, будут национальные власти конкретной страны.
Что говорят разные страны о запрете на вывоз валюты
Я отправила запросы в таможни Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Мне кратко ответили только в Финляндии и Литве.
Финляндия. Подробные разъяснения об изъятии евро на сайте финской таможни появились только в конце августа. До этого ведомство просто повторяло общую информацию из регламента ЕС.
Ну и что? 29.08.22
Финляндия будет принимать документы на туристические визы раз в неделю
Таможня считает, что деньги для личного пользования — это те, что нужны для ночлега, питания, передвижения или покупок. Но при этом к ним не относят деньги, которые остались у туриста после поездки в Финляндию. Еще, согласно данным финской таможни, личным пользованием не считаются деньги для:
- родственников или друзей;
- покупки недвижимости;
- выплаты зарплат или других предпринимательских расходов;
- инвестиций или вкладов;
- выплаты ссуды;
- переезда в Россию.
Как доказать, что деньги предназначены для личного пользования, финская таможня не уточняет: на вопросы мне ответили теми же формулировками, что на сайте. В ведомстве предупреждают: санкции могут касаться любой суммы, даже той, что не декларируют, вплоть до 10 €.
Латвия. На сайте Службы государственных доходов есть упоминание санкций, но про наличные деньги там не пишут.
Я нашла отзыв путешественника, который отправлял вопросы в таможню Латвии. Ему подтвердили: при возвращении из стран ЕС в Россию нельзя провозить наличные евро. Представитель ведомства четко прописал, что исключение про личные нужды для физических лиц касается только тех, кто путешествует в Россию. Турист, который задал вопрос, не путешествует, а возвращается домой, значит, банкноты евро ему «не требуются для въезда в Россию».
Ну и что? 17.05.22
В каких странах закрылись российские консульства: как это отразится на россиянах
Литва.
Литовская таможня на своем сайте не дает никаких пояснений о правилах вывоза валюты. В ведомстве мне назвали те же обоснования для вывоза, что и в Финляндии: это покупка еды, напитков и топлива. Но точная сумма в документе ЕС не указана. При этом пояснили: человек, который пересекает литовско-российскую границу, должен обосновать, почему во время поездки ему понадобится именно это количество евро или другой валюты ЕС.
Я уточнила, распространяется ли исключение про личное пользование на граждан России, которые возвращаются домой после путешествия по странам ЕС. В таможне сказали, что не могут самостоятельно интерпретировать документ, и посоветовали обратиться в Генеральный директорат по налогообложению и таможенному союзу ЕС, TAXUD. Я так и сделала, но на мое письмо не ответили.
Эстония. На сайте таможни Эстонии подтверждают, что путешественники могут вывозить в Россию валюту ЕС для личного пользования. Вывозить банкноты для друзей, знакомых и родителей нельзя.
Это вся информация.
Как проходят границу на самом деле
Я изучила темы на Форуме Винского и отзывы путешественников в десяти телеграм-чатах. Среди тысяч сообщений я нашла лишь несколько случаев, когда сотрудники зарубежной таможни спрашивали туристов о наличных деньгах, которые те везут в Россию.
Темы на Форуме Винского о вывозе наличных евро из Европы, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы
Еще я опросила шесть путешественников, которые недавно вернулись из стран Евросоюза: одну из них не хотели выпускать из Эстонии, пока она не поменяет деньги. Остальные без проблем прошли границу.
На финской границе в конце августа некоторым путешественникам таможня выдала предупреждения, что вывозить валюту Евросоюза в Россию запрещено. Об этом сообщила пользовательница Форума Винского, которая возвращалась через пункт пропуска «Вяртсиля — Ниирала». В распечатках, которые раздали туристам, была та же информация, что и на сайте таможни.
Телеграм-чаты о пересечении границы:
«Финляндия на выходные»,
«На границе-ру»,
«Эстония чат-форум Таллин»,
«Литва чат»,
«Литва чат TravelAsk»,
«Латвия чат»
Я ездила из России в Финляндию и обратно дважды: 13 августа и 3 сентября.
Никаких вопросов про деньги мне и другим путешественникам из автобуса финские пограничники не задавали. Предупреждений о том, что евро вывозить запрещено, нам тоже не выдали. Я внимательно осмотрела КПП «Ваалимаа» при въезде в Финляндию и выезде из нее: объявлений об ограничениях на вывоз валюты не было.
На форумах я не нашла сообщений о том, что у туристов изымают деньги на финской границе. В СМИ описывают всего один случай — в интернет-газете «Фонтанка». 27 августа петербуржец Юрий возвращался в Россию. На финской таможне у него спросили, везет ли он наличные евро. Мужчина ответил, что у него есть 1390 € (83 925 Р).
Сотрудники таможни предложили Юрию два варианта: отдать деньги кому-то, кто прямо сейчас едет в Финляндию, или оставить на хранение на границе. Путешественник выбрал второй вариант и передал деньги под опись. Ему пообещали все вернуть, когда он в следующий раз поедет в Финляндию через этот погранпункт.
Возможно, для Юрия сделали исключение: позже главный таможенный инспектор Яркко Кескинен в интервью Yle сообщил, что возможности оставить деньги на хранение в погранпункте у путешественников нет.
Издание Yle заблокировано в России
При этом Yle со ссылкой на таможню пишет, что у российских туристов, которые возвращаются домой, деньги на восточной границе изымают каждый день. Но статистику по суммам ведомство не ведет.
«На финском КПП мне не задали ни одного вопроса»
Анастасия Осян
шеф редакции путешествий Т—Ж
Профиль автора
Я возвращалась из Хельсинки в Петербург 4 августа. Как только села в автобус, сразу услышала разговоры других туристов. Они обсуждали, что нужно прятать оставшиеся евро в трусы либо под стельку, иначе финны их обязательно отберут. В голосе людей была паника: кто-то вез крупные суммы. Я была спокойна: перед путешествием я заходила на сайт финской таможни и смотрела правила ввоза и вывоза разных товаров, в том числе валюты.
На тот момент в них не было сказано о том, что таможенники будут изымать наличные.
На финском КПП мне не задали ни одного вопроса, поставили штамп и пропустили. Сумки не смотрели, про деньги не спрашивали, весь автобус прошел границу минут за двадцать. Зато на российском КПП был тотальный досмотр. Пограничники трижды заходили в автобус и проверяли паспорта, все сумки потребовали пропустить через рентген. У некоторых людей выборочно проверяли содержимое чемоданов и спрашивали про основания для ввоза дорогих вещей, например Макбука и фена «Дайсон». У меня в чемодане лежала дорогая камера, но она никого не заинтересовала. Если бы таможенники попросили обосновать ее ввоз, я бы показала чек на покупку: он сохранился в мобильном приложении банка.
В целом, по моему опыту, сотрудники на финской таможне более лояльны, чем на российской. Я въезжала в Финляндию по земле десятки раз, и серьезные проверки при въезде в Россию были задолго до февраля 2022. Я не раз проходила именно российскую таможню по часу-два.
В сентябре я снова поеду в Хельсинки. У меня оплачены все билеты и отели — деньги понадобятся только на еду, развлечения и мелкие покупки, поэтому я планирую взять ровно столько, сколько планирую потратить. С собой возьму рабочий Макбук и — на всякий случай — расписку, которая подтверждает, что устройство мне выдали на работе в прошлом году. Скорее всего, она мне не пригодится, но сейчас такое время, что может быть всякое, поэтому я предпочитаю перестраховаться.
На эстонской границе сотрудники таможни редко спрашивают о деньгах и проверяют их количество. Об этом рассказывают путешественники на Форуме Винского и в телеграм-чатах. Пассажиров даже не всегда просят выйти из автобуса. Могут просто собрать паспорта, а потом вернуть их со штампами о въезде.
Тем не менее двое туристов сообщили мне, что сотрудники таможни просили их поменять оставшиеся после путешествия деньги на рубли или доллары. А один из путешественников на Форуме Винского рассказал, что при въезде в Эстонию пограничник предупредил о действующем запрете на вывоз банкнот в Россию.
Но добавил, что к суммам до 50 € (3019 Р) относятся лояльно, с ними пропускают. В итоге, когда этот путешественник выезжал из Эстонии, никто ничего не проверил.
/tamozhnya/
Что нужно знать о таможне
«На все мои аргументы ответ был один: идите меняйте евро на рубли или доллары»
Александра Бойкова
обменяла евро на рубли
19 августа я возвращалась из Эстонии в Россию через пеший погранпереход в Нарве. На паспортном контроле в Эстонии пограничник спросил, откуда, куда и зачем направляюсь, где живу в России, сколько времени пробыла в ЕС. Вопросов было много, хотя я путешествую с 2008 года и никогда не нарушала визовый режим.
После того как мне поставили печать и выпустили, я пошла на таможенный контроль. Девушка попросила открыть все сумки и начала внимательно проверять и ощупывать вещи. Еще она спросила, везу ли я деньги в Россию. Я ответила, что у меня есть чуть больше 1000 €. Она сказала, что евро везти в Россию нельзя.
Деньги показать не требовала, но и паспорт мне не отдала.
Сотрудница таможни спросила, зачем мне евро в России.
Я ответила, что это мои личные деньги для будущих поездок в Европу: у меня многократная шенгенская виза. Такой ответ ее не устроил. Она настаивала, что это не считается уважительной причиной, в моем случае деньги все равно вывозить запрещено.
Перед поездкой на сайте департамента таможни Эстонии я прочитала правила вывоза банкнот евро. В них сказано, что физические лица, которые путешествуют в Россию, могут везти личные деньги в евро. Я показала сотруднице эстонской таможни это исключение. Девушка отошла и вернулась с другой сотрудницей. Та подтвердила, что мои объяснения они не считают уважительными, предложила выйти обратно в Нарву и обменять евро на рубли или доллары.
Я попросила позвать начальство и выдать письменный акт о том, что мне запретили вывозить евро. Сначала мне сказали, что начальство занято, а потом пригласили в отдельную комнату, где со мной на русском языке общались сразу три работника таможни.
Аргумент об исключении из правил на них не действовал: они говорили, что 1000 € (60 378 Р) — это большая сумма. Мол, 10 или 20 € они бы смогли понять. При этом они согласились, что лимит нигде не определен.
В итоге мы разбирались около часа. На все мои аргументы ответ был один: идите меняйте, с евро не выпускаем. Все это время мой паспорт оставался у них. Сотрудники таможни попросили достать все евро, пересчитали их и записали сумму — вышло 1420 € (85 737 Р). Сказали, что если я еще раз попытаюсь пройти с евро, то мне грозит штраф или уголовное дело. Я находилась в безвыходном положении, поэтому согласилась поменять евро на другую валюту, которую можно вывозить.
Сотрудники долго составляли акт о том, что запретили мне пройти с евро. Отказались поставить на него печать. Объяснили, что документ электронный и хранится в системе, поэтому печать не нужна. Еще и пожаловались, что тратят на меня очень много времени.
Затем на паспортном контроле работник долго не мог понять, как в итоге быть с моим паспортом, как оформлять, спрашивал что-то на эстонском по телефону.
Потом все же поставил печать и отдал паспорт.
Я обменяла евро на рубли по курсу 65 Р в одном из трех обменников рядом с погранпунктом и вернулась. На паспортном контроле этот же работник снова звонил и спрашивал, как меня оформлять, записал что-то в систему на компьютере, поставил штамп, позвонил снова и выпустил.
Сумки проверили повторно, но менее тщательно и достаточно быстро. Я сказала, что не согласна с тем, что они игнорируют исключение из правил, и с тем, что меня не выпустили с евро. Они предложили обратиться в таможенный департамент Эстонии.
Я описала свой опыт в разных телеграм-чатах, но встретила непонимание, насмешки, критику и упреки. Еще я написала в соцсетях, что ищу тех, кто был в подобной ситуации и хочет разобраться и отстоять свои права. Откликов пока не получила. Думаю, так как постановление про санкции выпустил Совет ЕС, необходимо обращаться именно туда — с жалобой и за разъяснениями.
«Считаю, что лучше подстраховаться»
Ирина Пименова
ездила к маме в Испанию
Я выезжала из Петербурга в Эстонию на своей машине 15 июня.
После Эстонии поехала в Латвию. А оттуда летала в Испанию к маме, которая там живет.
На въезде в Эстонию таможенники целый час задавали мне вопросы. Спросили авиабилеты и брони жилья. Заходили на сайт авиакомпании и вводили номер бронирования, чтобы проверить, настоящее оно или нет. Подтверждение отеля в Испании я предоставить не смогла, так как жила у мамы. Тогда пограничник попросил ее адрес и проверил его по карте.
Еще при прохождении границы сотрудник эстонской таможни предупредил меня, что теперь из Эстонии в Россию запрещен вывоз евро, чтобы на обратном пути я была без банкнот. Он сам мне заранее посоветовал оставшиеся после путешествия деньги обменять на доллары или рубли.
Я возвращалась из Эстонии в Россию 7 июля. На обратном пути вопросов мне не задавали, машину практически не смотрели. Везу я в Россию евро или нет, таможню не интересовало. Но был один неприятный момент. Эстонская пограничница сказала, что в следующий раз аннулирует мне визу: при въезде я назвала одну дату возвращения, а по факту пересекаю границу в другую.
Я действительно провела в Испании на неделю больше, потому что планы резко изменились. Не знала, что это считается грубым нарушением правил. Оказывается, пограничники заносят себе в систему все, что турист говорит при въезде в Эстонию.
После этого я ездила на машине в Хельсинки 16 июля на два дня. На обратном пути финские пограничники спросили, есть ли у меня с собой евро. Я ответила, что нет, — проверять не стали и пропустили. На самом деле у меня оставалась небольшая сумма.
31 июля я снова поехала в Эстонию. Когда возвращалась в Россию, про деньги не спрашивали. Но на этот раз у меня с собой было всего 10 € (604 Р): считаю, что лучше подстраховаться и не везти с собой в Россию большие суммы.
Границы Латвии и Литвы. На Форуме Винского и в телеграм-чатах я не нашла ни одного случая, когда у туристов изымали евро при выезде из Литвы или Латвии. Путешественники говорят, что про валюту у них, как правило, не спрашивают.
О проверке на латвийской границе на форуме рассказал всего один человек.
По его словам, 19 апреля он вез в Россию 3000 € (181 134 Р). Деньги у него не забрали, но на латвийской границе попросили написать объяснительную о том, где он их взял. А затем пропустили в Россию.
Ну и что? 30.08.22
Может ли Евросоюз запретить выдачу шенгенских виз и закрыть въезд в Европу россиянам
При пересечении границы с 3 на 4 августа литовские пограничники не задавали вопросов о деньгах. Источник: forum.awd.ru 19 апреля на латвийской границе про деньги спрашивали, но разрешили их вывезти. Источник: forum.awd.ruЧто в итоге
Вывозить валюту ЕС в Россию запрещено всем, кто въезжает в страну. Исключение «в личных целях» работает не всегда: таможенники все равно могут попросить обменять евро на доллары, рубли или потратить в магазинах.
Большинство туристов на форумах и в чатах рассказывают, что про деньги у них не спрашивали и ничего не изымали. По отзывам, истории о проверках единичные, но полагаться на это не стоит: финская таможня сообщила, что деньги изымают ежедневно.
Не советуем прятать деньги и скрывать от таможни суммы, которые вы везете: это незаконно. В поездку лучше брать столько евро, сколько вы планируете потратить. Чтобы обезопасить себя, перед отъездом домой можно обменять евро на другую валюту, на которую не распространяются санкции, например на доллары или рубли. По словам путешественников, если наличные проверяют, суммы в районе 10—20 € (604—1208 Р) разрешают вывозить в евро.
Другой вариант — завести карту иностранного банка: на них ограничения не распространяются. Например, ее можно получить в Грузии или Казахстане.
/poluchila-kartu-v-tailande/
Как мы с мужем получили банковские карты в Таиланде
Новости, которые касаются путешественников, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_chemodan.
💵Несообщение о наличных деньгах таможне
В большинстве случаев конфискация наличных происходит из-за непредставления наличных денег таможне во время международных поездок с суммой более 10 000 долларов США («несообщение»).
Форма кассовой отчетности FinCen 105 должна точно отражать общую стоимость перевозимых денежных инструментов и быть подана своевременно. Непредставление следующих денежных инструментов является нарушением:
- Монеты и валюта США;
- Монеты и валюта иностранного государства;
- Дорожные чеки в любой форме;
- Оборотные документы на предъявителя (включая личные чеки, деловые чеки, официальные банковские чеки, кассовые чеки, чеки третьей стороны, простые векселя (согласно определению этого термина в Едином торговом кодексе) и денежные переводы), которые либо выдаются на предъявителя, индоссирован без ограничений, оформлен на фиктивного получателя платежа или иным образом в такой форме, что право собственности на него переходит после доставки;
- Неполные документы (включая личные чеки, деловые чеки, официальные банковские чеки, кассовые чеки, чеки третьих лиц, простые векселя (согласно определению этого термина в Едином торговом кодексе) и денежные переводы), подписанные, но с опущенным именем получателя платежа; и
- Инвестиционные ценные бумаги на предъявителя, ценные бумаги на предъявителя, акции, право собственности на которые передается при доставке, и «аналогичные материалы»; и
Если форма отчетности по наличным деньгам неверна или вообще не составлена, таможня может конфисковать наличные деньги и конфисковать все деньги.
Эти остановки и обыски наличных на таможне обычно начинаются с опроса путешественника у выхода на посадку перед вылетом рейса, после прибытия в аэропорт и прохождения паспортного или таможенного контроля, а также при въезде или выезде из Канады. или Мексика. Таможня может преследовать людей для остановки и поиска наличных из-за этнической принадлежности, продолжительности пребывания или маршрута.
Для большинства людей опыт остановки и поиска наличных на таможне травматичен. За считанные минуты они теряют большие деньги в результате конфискации, их задерживают и допрашивают, задают вопросы об их финансах, источнике изъятых денег, о которых они не сообщили, их использовании и их поездках. Допрос часто сопровождается угрозой ареста нарушителя или члена семьи. Часто попытки внести изменения в кассовую декларацию получают отказ.
У людей много неправильных представлений о том, что означает требование о предоставлении наличных денег, и эта дезинформация является причиной того, что у многих людей их валюта конфискуется таможней за непредставление отчета. Некоторые распространенные мифы:
- Деньги облагаются налогом, если об этом сообщается;
- Необходимо указывать только наличные деньги;
- Необходимо сообщать только сумму наличных денег свыше 10 000 долларов США;
- Если вместе путешествует более 1 человека, каждый может иметь при себе не более 10 000 долларов США;
- Иностранная валюта не учитывается в требованиях к отчетности по наличным деньгам;
- Таможня украдет заявленную наличность или потребует взятку;
В других случаях люди нарушают требования к кассовой отчетности, потому что не говорят или не читают по-английски, неправильно считают деньги, забывают о деньгах в сумке из предыдущей поездки, получают их в подарок на неизвестную сумму, неправильно считают, не хотят других подслушать на случай, если они попытаются их ограбить, не захотят говорить своему супругу (или ссорятся или не делятся финансовой информацией со своим супругом), спешат, запаниковали, когда их допрашивали, или не знают о сообщении требование.
К сожалению, незнание требований к кассовой отчетности не является оправданием, даже несмотря на то, что никому трудно доказать незнание требований к кассовой отчетности. Формы таможенных деклараций и аэропорты обычно заполнены уведомлениями о требованиях к отчетности, которые видны, даже если их никогда не читают и не понимают. И хотя закон гласит, что непредставление отчета должно быть совершено сознательно , это широко интерпретируется как требующее только сознательной перевозки более 10 000 долларов, а не сознательного нарушения закона.
Существуют как гражданские, так и уголовные наказания за несообщение о нарушениях, связанных с наличностью, но не всем предъявляется уголовное обвинение. Ваши незарегистрированные денежные средства могут быть конфискованы и конфискованы (утеряны), и вы можете быть оштрафованы в гражданском порядке, даже не будучи признанным виновным в совершении преступления, связанного с непредставлением сведений.
Гражданские санкции за непредставление отчета включают конфискацию денег и возможный денежный штраф, не превышающий «сумму денежного инструмента, для которого требовался отчет».
В дополнение к уголовным наказаниям за несообщение о нарушениях, связанных с наличностью, существуют также гражданско-правовые санкции. Сумма административного штрафа не будет превышать сумму, связанную с транзакцией, и эта сумма будет уменьшена на сумму любых конфискованных денег. Кроме того, нарушитель, вероятно, столкнется с обысками, задержаниями, допросами и возможными конфискациями при поездках за границу в будущем. Это связано с тем, что в базах данных, используемых Национальной безопасностью и Таможенной и пограничной службой США, будет создана запись для оценки международных путешественников.
Криминальные последствия непредставления наличных денег серьезны. Непредставление отчета или предоставление неточного отчета путем пропуска или искажения существенного факта в отчете влечет за собой не только конфискацию денег, но и штраф в размере от 250 000 до 500 000 долларов США и тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.
Уголовный срок давности за непредставление наличных денежных средств составляет 5 лет со дня нарушения.
Если вы не были арестованы в то время, когда деньги были изъяты CBP, а прокурор США был уведомлен и отказался преследовать вас в судебном порядке, вам, вероятно, не будет предъявлено уголовное обвинение, если таможня не обнаружит дополнительные доказательства того, что деньги были получены из незаконных источников или имели место незаконным путем. предполагаемое использование.
Гражданский срок исковой давности за неуведомление о наличных деньгах составляет 6 лет с даты неуведомления о перевозке валютного нарушения. Если начисленный гражданский денежный штраф не уплачен, у правительства есть 2 года с даты начисления гражданского денежного штрафа или даты вступления в силу судебного решения по соответствующему уголовному делу, в зависимости от того, что наступит позднее.
Имеются и другие нарушения, связанные с непредставлением отчетности, такие как структурирование и контрабанда наличных в больших объемах.
Везешь много денег в США? Сообщите таможне, или вы заплатите цену
Ввоз слишком большого количества незадекларированной наличности в Соединенные Штаты может навлечь на вас массу неприятностей.
Рано утром 22 октября, после прибытия в Майами из Сантьяго, Чили, стюардессы подверглись обычному досмотру со стороны сотрудников таможенной и пограничной службы США. По данным Miami Herald, одна из бортпроводников, когда ее спросили, сколько у него с собой наличных денег, ответила, что у него есть 100 долларов. Через несколько мгновений у дежурного было обнаружено 9 долларов.,000.
Несоответствие побудило офицеров допросить других бортпроводников того же рейса. У одного было 7300 долларов, у другого 6371 доллар. По сообщению Herald, стюардессы с наличными указали на четвертого как на координатора операции.
Но это ваши деньги. Почему нельзя привезти его в страну?
Ответ: Можно, но это может потребовать оформления документов.
Вот что пишет веб-сайт Таможенной и пограничной службы США: «Легально ввозить любую сумму валюты или денежных инструментов в или из Соединенных Штатов».
Почему шум? В конце концов, ни у кого из них не было больше 10 000 долларов.
Ответ: Лимит в 10 000 долларов США применяется независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку или с группой.
Например, четыре члена семьи, путешествующие вместе, не могут решить разделить 30 000 долларов таким образом, чтобы каждый человек вез в США по 7 500 долларов. Эти 30 000 долларов должны быть задекларированы.
CBP могла рассматривать бортпроводников как группу, поскольку они путешествовали вместе и перевозили в общей сложности 22 671 доллар США.
900:03 Стюардессы могли доставлять деньги кому-то в США, сообщает Herald. Если это правда, подозреваемые действительно действовали как несанкционированные «переводчики денег». (Денежные переводы — это физические или юридические лица, предоставляющие услуги денежных переводов за определенную плату. Для предоставления этих услуг отправители должны получить лицензию.
)Авиакомпания сообщает, что работает с правоохранительными органами над текущим расследованием.
«Путешественники, которые не сообщают правдиво всю свою валюту, рискуют быть арестованными и могут быть привлечены к уголовной ответственности», включая штрафы до 500 000 долларов и 10-летний тюремный срок, пишет сайт CBP.
При перевозке наличных денег в США или из США честность всегда является лучшей политикой. Этот указ произвел на меня сильное впечатление несколько лет назад, когда моя коллега-стюардесса сделала шокирующее признание во время полета из Сан-Паулу, Бразилия, в Майами.
Хотя мы редко общаемся вне самолета, он хороший парень, с которым у меня сложились прекрасные рабочие отношения.
После того, как мы подали еду, он отвел меня в сторону и прошептал. — Ты не поверишь.
Я думал, что он собирается рассказать еще одну историю знакомства, которая начинается в ночном клубе Сан-Паулу и заканчивается рассказом о пересадке.
— Хорошо, — сказал я, качая головой.
«Что случилось?»
«У меня в сумке 100 000 долларов».
«Что?»
«Ну, — продолжил он, указывая на шкаф бизнес-класса, в котором хранилась его сумка бортпроводника, — на самом деле это чуть больше 100 000 долларов».
Он рассказал, как недавно продал свой кондоминиум в Сан-Паулу. Вырученные средства были переведены на счет в бразильском банке. Чтобы перевести деньги в США, банк хотел взимать около 10% комиссии за обслуживание.
Вместо того, чтобы платить этот непомерный гонорар, Эдди решил отработать последовательность поездок в Сан-Паулу, чтобы лично забрать наличные.
Перевозка больших сумм наличных в любой город — ненадежная, можно сказать, глупая затея. В Большом Сан-Паулу, огромном мегаполисе с населением 21 миллион человек, где угоны автомобилей, карманные кражи и кражи сумок являются обычным явлением, его состояние было особенно подвержено риску.
Чтобы защитить себя и свои деньги, миниатюрный бортпроводник нанял телохранителя.
Во время нашей остановки телохранитель сопровождал его от банка до гостиницы, где деньги оставались под присмотром Эдди всю ночь.